Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el primer semestre del año, se gestionaron 315 reportes de Operaciones Sospechosas en el Sistema de Registro y Reporte de Sujetos Obligados.
Ese dato representa un crecimiento de 10,5% en la cantidad de reportes recibidos con respecto a las cifras registradas en el primer semestre del año anterior.
Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, entidad que replicó la información, detalló que según los datos del ICD, de los 315 avisos registrados como sospechosos, 185 fueron emitidos por entidades bancarias, lo que representa un 58% del total.
Añadió que, las agencias de vehículos, sin estar obligadas, emitieron 22 reportes de operaciones sospechosas, principalmente basados en transacciones de alto valor en dólares en efectivo.
“Las principales tipologías que usan las personas identificadas con flujos financieros sospechosos apuntan al uso del efectivo y transferencias del exterior, cuyos fondos son injustificados y ello revela la existencia de posibles empresas fachada”, explicó Zamora.
La mayoría de los reportes recibidos por el ICD se concentran en San José. Le siguen, en su orden, Alajuela, Heredia, Puntarenas, Cartago, Limón y Guanacaste.
El Colegio apuntó que durante el primer semestre del año en curso los reportes sospechosos equivalen a $136.546.944 millones.
Crisis de seguridad toca al sector financiero
Zamora comentó que el país atraviesa una crisis de seguridad que no solo se desprende en acciones violentas en las calles, sino que tiene una correlación con actividades ilícitas que tocan al sector financiero.
Ello en aras de la legitimación de capitales, utilizado para el enriquecimiento o para el financiamiento de grupos delictivos.
“No existe legitimación de capitales sin la utilización de sistemas financieros. De ahí que las herramientas que aplica un Contador Público Autorizado (CPA) son esenciales para detectar comportamientos financieros anómalos”, señaló Zamora.
CPA deben capacitarse
La presidenta del Colegio manifestó que, de cara a esta problemática, el CPA es el sujeto llamado a tener una participación activa en la identificación de casos irregulares.
Sin embargo, es importante que cuente, de forma constante, con la capacitación y el entrenamiento adecuado.
Asimismo, es importante que las empresas tengan la información financiera al día y que sus estados financieros puedan ser auditados por un CPA, un despacho o una firma de Contadores Públicos inscritos en el Colegio.
“Los Contadores Públicos Autorizados que laboran en instituciones bancarias y otros entes financieros son pieza clave para detectar casos sospechosos”, concluyó Zamora.
